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Validación de Condición Tributaria

¿Necesitás identificar la situación fiscal de personas o empresas de manera online?
¿Requerís datos fiscales de alta confiabilidad para respaldar tus procesos transaccionales?

¿Qué es la validación
de condición tributaria?

La validación de "condición tributaria", o "situación fiscal" o "estado tributario", según se llame en el país donde te encuentres, es el proceso de verificar la situación fiscal de una persona o empresa. Esto implica analizar y contrastar información personal y tributaria obtenida de fuentes oficiales. Este proceso se realiza mediante el análisis y contrastación de un conjunto de datos personales y tributarios provenientes de fuentes públicas y oficiales.

¿Qué información se verifica?

Mediante el proceso de validación de condición tributaria, se busca confirmar la identidad fiscal del individuo o empresa. Esto puede incluir la contrastación de los datos personales o de la compañía con diversos documentos oficiales de acceso público, dependiendo del país.

Argentina

CUIL/CUIT, DNI, situación frente a AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

México

RFC (Registro Federal de Contribuyentes), CURP (Clave Única de Registro de Población), situación frente al SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Perú

RUC (Registro Único de Contribuyentes), DNI, situación frente a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).

Otros países

Equivalentes locales de los documentos de identificación y registro tributario.

¿Por qué validar la condición tributaria?

La demanda de datos digitales tributarios y crediticios ha crecido exponencialmente en todo el mundo a causa del comercio electrónico y las transacciones online. 

Cada vez son más las organizaciones que requieren que las transacciones sean validadas en tiempo real. 

Merlin permite a tu empresa garantizar que sus sistemas y soluciones de administración de datos brinden información sobre variables claves para una correcta validación tributaria, en el acto.

Nuestra solución mejora enormemente la eficiencia y la precisión de los procesos transaccionales, facilitando datos fiscales de fuentes oficiales, de alta confiabilidad.

¿Qué datos tributarios valida Merlin?

  • Validación de número de CUIL / CUIT
  • Validación de denominación
  • Asignación de número de CUIL / CUIT
  • Asignación de nombre completo / denominación
  • Asignación de la situación frente al impuesto a las ganancias
  • Asignación de la situación frente al IVA
  • Asignación de la categoría de monotributo
  • Asignación de carácter frente a la sociedad
  • Asignación de condición de empleador

¿Para qué sirve la validación de condición tributaria?​

Minimizar riesgos:

Asegura que se está tratando con personas o empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Prevenir fraudes:

Ayuda a detectar posibles inconsistencias o irregularidades en la información proporcionada.

Facilitar el cumplimiento:

Permite a las empresas cumplir con normativas y regulaciones locales.

Tomar decisiones informadas:

Proporciona información clave para la toma de decisiones comerciales y financieras.

¿Cómo ayuda la validación de condición tributaria de Merlin a una empresa?

Mediante la creación de procesos y controles de datos fiscales estandarizados y automatizados, Merlin colabora en el cumplimiento más eficiente de la política de gestión administrativo-financiera de cualquier compañía.

Merlin permite identificar la situación fiscal de manera online, con el fin de alertar de manera temprana posibles riesgos asociados a la capacidad de pago, o permitir al cliente el acceso a mejores condiciones de crédito.

Entre los beneficios de contar con Merlin para generar un proceso de validación tributaria eficiente podemos mencionar:

  • Mejora el nivel de servicio al lograr identificar al cliente en el acto y de forma unívoca.
  • Previene fraudes de identidad mediante la validación de la existencia de la empresa o la persona.
  • Disponibiliza toda la información tributaria, lo cual evita posibles multas de los entes reguladores.

Solución de software sencilla para gestionar y mejorar el cumplimiento fiscal de tu empresa

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Validación en tiempo real de los datos fiscales y mejor protección contra el fraude

La validación de condición tributaria contribuye a:

  • Mitigar los riesgos financieros, poniendo alertas practivas donde hay datos tributarios inexactos o fraudulentos
  • Reducir los costos, al corregir errores en datos tributarios que ocasionarían luego gastos en procesos innecesarios
  • Mejorar la rentabilidad, al analizar estados tributarios de potenciales clientes que permiten tomar decisiones comerciales y crediticias en el acto
  • Dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios de las autoridades fiscales

Merlin aporta información confiable y evita que datos corruptos o inexactos ingresen a tus sistemas. Además, nuestros servicios ayudan a cubrir los requisitos normativos esenciales para operar en cada país.

Hacer negocios con empresas sancionadas o afectadas por embargos puede ocasionar pérdidas y causar daños a la reputación de una compañía. Con los servicios en la nube de Merlin, tus datos se monitorean continuamente contra las últimas listas de datos provistas por las autoridades oficiales. El alcance de la validación también se puede extender a las PEP (Personas Expuestas Políticamente).

¿Te interesa complementar la validación tributaria con otras soluciones?

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